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大连国域无疆传媒集团股份有限公司2017年度股东大会
2018-05-23

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018517

2、会议召开地点:国域无疆传媒集团股份有限公司会议室

3、会议召开形式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长王国军

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共24名,持有表决权的股份3102.6万股,占公司股份总数的79.55%


二、 议案审议情况:

本次会议上,共审议八项提案:

1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

2、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

3、审议通过《公司2017年年度报告及年度报告摘要》

4、审议通过《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》

5、审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》

6、审议通过《关于聘请公司2018年度审计会计师事务所的议案》

7、审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》

8、审议通过《关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案》



三、 律师见证情况

律师事务所名称:江苏泰和律师事务所

律师姓名:杨玉霞律师、韦艳律师

结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。



四、会议发言:

王国军董事长提出了2018年国域无疆“三多五项”战略举措:

以“多项目”“多元化”“多渠道”,着力在未来三年重点发展“地铁”、“城市之窗数字媒体”、“社区终端媒体”“信息化建设”、以及“广告产业孵化”等五大项目,通过新的布局与探索,在传统媒体与数字媒体领域建立新的商业模式与传播生态。

最后王国军董事长宣布本次会议议程已全部完成、国域无疆2017年年度股东大会圆满结束。